Wat is een UBO?

UBO is een veel gebruikte definitie in de financiële wereld en staat voor 'Ultimate Beneficial Owner'. Vrij vertaalt betreft dit de persoon of personen welke uiteindelijk rechthebbende zijn over de opbrengsten/vermogen van een organisatie.

Instellingen zoals wij, die onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, zijn verplicht de UBO te achterhalen van een zakelijke relatie.

Indien de UBO(‘s) niet volledig blijken uit de KVK gegevens, zal u gevraagd worden om een zogeheten UBO verklaring af te leggen. Dit formulier kunt u hier bekijken.